- Автор темы
- #1
Согласно подсчетам Европола, сегодня с помощью криптовалют отмывается примерно около 4% незаконных средств.
По словам Роба Уэйнрайта, главы Полицейской службы Евросоюза, с помощью различных операций с электронными валютами на территории Европы легализируется примерно 4-5 млрд. евро. Сотрудники правоохранительных органов не могут отследить отмывание денег в этом случае, потому что такими операциями не управляют государственные органы.
То есть по факту, имеется преступление, но нет никаких доказательств. Подступиться к криптовалютным транзакциям практически нереально, даже при наличии информации от проверенных источников о коррупционных махинациях и мошеннических схемах. Глава Европола также отметил, что возможность заморозить такие активы просто отсутствует, потому что система цифровых денег построена на полной конфиденциальности о владельцах кошельков.
Хотя сумма незаконных оборотов с помощью криптовалют и так велика, она продолжает расти. И европейским властям остается только просить об объединении усилий всех правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с этой проблемой. Мошенничество в особо крупных размерах не должно оставаться без наказания. Об этом говорит Уэйнрайт, и призывает представителей криптовалютной сферы идти навстречу государству и сообщать о подобных случаях.